Malinda Tuding Polisi Pilih Kasih

Malinda megakui pencairan itu juga atas sepengetahuan petinggi Citibank. Karena itu, kubu Malinda minta Citibankuntuk ikut bertanggungjawab dalam kasus dugaan pencucian uang. "Citibank mengetahui sepak terjang Malinda," kata Indra.

     

Malinda menguasai sekitar 400-an nasabah Citigold. Lebih dari 20 tahun Malinda bekerja dan menjalankan profesinya secara normal. Secara logika, lanjut Indra, jika selama 20 tahun Malinda menjalankan praktik itu kenapa harus dilaporkan sebagai tindak pidana dengan dugaan pencucian uang. "Malinda sangat mungkin hanya dijadikan tumbal," kata Indra.

     

Saat ini, Polri masih mengaudit keterlibatan 30 rekening yang sudah diblokir pada beberapa bank. Malinda Dee alias Inong Malinda ditangkap atas laporan dugaan tindak pidana pencucian uang dari kuasa hukum Citibank, Rizki Marjuki.

Pada penahanan, penyidik telah menyita 29 dokumen transaksi dan empat mobil mewah milik Malinda. Polisi juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri adanya aliran dana masuk maupun keluar dari luar negeri.