Perusahaan Kakap Bekingi Dhana

Tim penyidik pada JAM Pidsus sudah menemukan enam perusahaan besar yang menggunakan jasa Dhana. Tapi, Andhi menolak menyebutkan siapa saja perusahaan tersebut. Yang jelas, mereka adalah perusahaan besar dengan nilai pajak yang tinggi. "Pokoknya ada. Saya tidak bisa menyebut. Nanti lah," kata Andhi.

Jika modus penggelapan pajak Dhana sudah lebih terang, yang membingungkan penyidik saat ini adalah bagaimana PNS III-c itu melakukan money laundering. Sebab, aksi Dhana sangat rapi. Rekening milik Dhana baru dianggap mencurigakan belakangan ini. Padahal, lelaki kelahiran Malang pada 1974 itu diduga sudah melakukannya sejak 2002.

Karena itulah, showroom Mitra Modern Mobilindo milik Dhana diduga ikut berperan dalam tindak pidana pencucian uang itu. Penyidik menduga Dhana menggunakan duit hasil penggelapan pajak untuk membeli aset di showroom yang berdiri sejak 2006 itu.

Dengan begitu, duit dengan asal-usul mencurigakan itu tidak ngendon di rekeningnya yang bisa membuatnya dicurigai. Meski akhirnya juga ketahuan melalui data di Pusat Pelaporan Analisis dan Transaks Keuangan (PPATK).