Polisi Tangkap Adik dan Ipar Malinda

Dari hasil pemeriksaan sementara,  polisi menduga keterlibatan para tersangka ini diduga berperan dalam pengalihan dana nasabah hasil penggelapan.  Dimana polisi menyebut dua orang ini membuka rekening  sebagai bagian dari alur transaksi. VL misalnya disebut polisi  menerima lima kali transaksi senilai Rp 1,6 miliar. Selain itu masih terdapat beberapa transaksi mencurigakan yang kini masih diteliti. ‘’ 36 transaksi lainnya saat ini masih kami lakukan indentifikasi. Sehingga belum bisa kami ketahui dari siapa-siapa yang terkait 36 transaksi ini. Apakah dari nasabah bank laian atau nasabah Citibank sendiri,’’ tambahnya.

Demikian halnya IS yang disebut polisi menjalankan modus yang sama. Ia memerankan peran serupa dengan istrinya  sebagai bagian dari alur transaksi jahat itu. ‘’Sedangkan tersangka IS menerima satu kali transaksi senilai Rp 100 juta selain ini terdapat 29 transaksi lainnya. Satu transaksi dari nasabah Citibank kemudian ditambah 29 transaksi lainnya senilai Rp 7 miliar,’’ katanya. Dalam aktifitas ini IS dan VL  polisi mereka menyebut menerima imbalan dari setiap  transaksi yang terjadi.(zul/jpnn)