Rekening Dealer Ferrari Malinda Tak Jadi Dibekukan

Sedangkan satu rekening milik perusahaan properti di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. "Sama, mereka juga tidak tahu asal usul uang yang digunakan untuk membayar. Jadi, rekening itu tidak cukup disebut sebagai menikmati hasil kejahatan," katanya.

Hal itu berbeda dengan Andhika Gumilang, Fiska, dan Ismail. Rekening ketiganya masih dibekukan. "Karena mereka tahu darimana asal uang Malinda, mereka juga tahu kalau itu hasil perputaran uang nasabah," katanya. Andhika adalah suami siri Malinda, sedangkan Fiska dan Ismail adalah adik dan ipar Malinda.

Fiska saat ini tidak ditahan di Bareskrim melainkan dikenakan status tahanan rumah. Sebab, dia masih mempunyai anak kecil berusia 11 bulan yang butuh air susu ibu. Namun, Fiska tidak diizinkan keluar dari kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Penyidik sementara ini sudah berhasil melacak jejak uang Rp 29 miliar dari delapan nasabah Malinda. Hanya tiga dari delapan nasabah itu yang melapor ke Citibank. Nah, pihak Citibank lantas melaporkan hal itu ke Bareskrim.