Istri Harvey Moeis, Sandra Dewi memberikan penjelasan mengenai aliran dana sebesar Rp 3,15 miliar.
Tamron alias Aon, saksi untuk terdakwa Harvey Moeis, menjelaskan aliran dana sebesar Rp 124 miliar yang disebut pihak…
Ini respons tegas Mahfud MD soal temuan PPATK terkait aliran dana Rp 195 miliar dari luar negeri.
Cak Imin meminta PPATK bersikap transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dituduh terkait transaksi mencurigakan…
Bareskrim Polri tengah mengusut ke mana saja aliran dana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang.
Bareskrim Polri terus bergerak mengusut aliran dana kasus dugaan TPPU Panji Gumilang.
Kejagung menelusuri aliran dana Rp 40 miliar yang diterima Anggota III BPK Achsanul Qosasi.
Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka TPPU.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkap dana yang telah diterima kelompok tentara bayaran Wagner dan pemimpin mereka Yevgeny Prigozhin
Dugaan duit haram korupsi proyek BTS mengalir ke sejumlah partai politik masih jadi gunjingan warganet. Plt Menkominfo Mahfud…
Penetapan tersangka dan penahanan Menkominfo Johnny G Plate diapresiasi Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI)
Laksamana Sukardi menyoroti temuan PPATK soal aliran dana mencurigakan di Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni minta PPATK bongkar semua aliran dana kejahatan lingkungan ke anggota parpol.…
KPK mendalami dugaan aliran dana dari Gubernur Papua Lukas Enembe kepada separatis Papua yang berseberangan dengan pemerintah.
Rusia diduga membiayai sejumlah partai politik dan kandidat pemilihan di berbagai negara
PPATK langsung membekukan rekening milik Brigadir J setelah ada dugaan transaksi mencurigakan dari rekening milik ajudan Irjen Ferdy…
Presiden ACT Ibnu Khajar enggan menjawab soal temuan PPATK soal aliran dana karyawan ke pihak yang terkait Al…
Bareskrim Polri, PPATK hingga Densus 88 tengah menyelidiki aliran dana mencurigakan pada Aksi Cepat Tanggap atau ACT, termasuk…
Dahono Prasetyo, menilai mustahil eks bos Garuda ES bermain sendirian dalam kasus yang ditaksir merugikan negara senilai Rp…
Polri bersama PPATK terus melacak aliran dana yang diterima Khilafatul Muslimin.
Jampidsus Kejagung Supardi menjawab indikasi aliran dana korupsi ekspor CPO atau minyak sawit mentah ke parpol. Kalimatnya tegas.
JPNN.com 
