Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau menangkap pemilik saham BPR Fianka Pekanbaru yang gegara mencairkan uang miliaran milik nasabah. Begini…
Polda Riau terus memburu tersangka korupsi proyek pengadaan pipa transmisi di Tembilahan, Indragiri Hilir yang merugikan negara Rp…
Polda Metro Jaya menyita aset senilai Rp 2,8 miliar dari tersangka kasus judi online.
Anggota DPR RI Jamaludin Malik si Ultraman ingatkan adanya sinergi antara KPK dengan Kortastipidkor Polri yang baru dibentuk…
Bareskrim Polri menyita aset milik terpidana kasus narkoba sebesar Rp 221 miliar.
KPK terus mengusut kasus dugaan pencucian uang eks Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Hasbi Hasan.
BRI dengan aktif terus memperkuat sistem internal mereka sebagai strategi untuk aktif perangi judi online di Indonesia.
Sebanyak 40 bidang tanah milik eks Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil disita tim KPK terkait dugaan korupsi dan…
PPATK mengungkap ada 5.000 rekening perorangan maupun kelompok terkait judi online telah diblokir. Nilai transaksinya fantastis.
KPK menyita berbagai barang bukti dari rumah Said Amin yang diduga terkait dengan kasus pencucian uang.
Jaksa penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa HRT dan HBA serta sejumlah pegawai PT Antam terkait korupsi timah 109 ton…
Penyidik Jampidsus Kejagung periksa KD dan suami terkait kasus korupsi timah yang telah menjerat 22 tersangka, salah satunya…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Ditjen Bea Cukai dengan tersangka…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada Maktour Travel agar kooperatif terhadap panggilan hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pengusaha travel yang diperiksa Sulsel.
Mobil tersebut diduga milik SYL yang sengaja disembunyikan dan dipindahtangankan, serta didapati dalam penguasaan dari orang terdekatnya.
Bareskrim Polri juga telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang terkait Panji Gumilang hingga Yayasan Pesantren Indonesia (YPI)
MUI meyakini Bareskrim memiliki bukti kuat untuk menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka TPPU
Nasir menyayangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Panji Gumilang berbalut kegiatan keagamaan.
Tim KPK tengah bergerak memeriksa LHKPN 2 pejabat bidang keuangan yang melaporkan aset uang kripto bernilai miliaran.
INDODAX memiliki kebijakan pengecekan yang ketat dalam setiap transaksi sebagai cara untuk mengantisipasi terjadinya tindak pencucian uang ini.
JPNN.com 
