Mobil tersebut diduga milik SYL yang sengaja disembunyikan dan dipindahtangankan, serta didapati dalam penguasaan dari orang terdekatnya.
Bareskrim Polri juga telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang terkait Panji Gumilang hingga Yayasan Pesantren Indonesia (YPI)
MUI meyakini Bareskrim memiliki bukti kuat untuk menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka TPPU
Nasir menyayangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Panji Gumilang berbalut kegiatan keagamaan.
Tim KPK tengah bergerak memeriksa LHKPN 2 pejabat bidang keuangan yang melaporkan aset uang kripto bernilai miliaran.
INDODAX memiliki kebijakan pengecekan yang ketat dalam setiap transaksi sebagai cara untuk mengantisipasi terjadinya tindak pencucian uang ini.
Penyidik KPK telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka TPPU terhadap Eko Darmanto.
Suami Dewi Sandra, Harvey Moeis, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Presenter Raffi Ahmad heboh dikabarkan ditangkap polisi gegara terlibat kasus pencucian uang dengan tersangka Harvey Moeis.
Pemeriksaan itu penting untuk menelusuri dugaan aliran pencucian uang yang turut dinikmati keluarga SYL.
KPK sedang menyidiki kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
GM Marketing Alfamart periode 2023 Yosia Andika Pakiding diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Konon inilah kaitan eks Stafsus Presiden SBY, Heru Lelono dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Sekretaris…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang itu dari rumah pengusaha Hanan Supangkat pada Rabu (6/3).
Terpidana kasus pencucian uang bernama Suryo Antoro Soerjanto yang buron sejak 2014 ditangkap jaksa dan langsung jebloskan ke…
Polda Riau telah menuntaskan penyidikan kasus TPPU terkait investasi bodong Cimory & Kanzler senilai Rp 22 miliar lebih…
Bareskrim Polri sudah mengirimkan berkas perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung.
Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara eks Mentan Syahrul Yasin Limpo kepada PN Tipikor. Ternyata sebanyak ini dugaan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan pencucian uang yang dilakukan Andhi Pramono.
Raffi Ahmad lantas membeberkan reaksi para klien atas isu pencucian uang terhadapnya.
Raffi Ahmad menuturkan bahwa orang tuanya selalu mengingatkan untuk mencari pekerjaan yang halal.
JPNN.com 
