Polisi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Beginilah fakta-fakta seputar selebgram Nur Utami, tersangka pencucian uang narkoba yang ditangkap TIm Bareskrim Polri. Jangan kaget.
Dirjen Askolani menegaskan mendukung penuh upaya Bareskrim Polri dalam melakukan penyidikan TPPU yang bertujuan memiskinkan bandar narkoba
Mabes Polri menyita aset berupa hotel hasil TPPU gembong narkoba Fredy Pratama yang ada di Barito Utara. Sebegini…
Rafael Alun bersama istrinya Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi dianggap suap sebesar Rp16,6 miliar terkait perpajakan.
Rafael disebut menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar, pencucian uang periode 2003-2010 sebesar Rp31,7 miliar, dan pencucian uang.
Selain periksa saksi, penyidik Bareskrim Polri juga lakukan penyitaan untuk memperkuat sangkaan pencucian uang atau TPPU oleh Panji…
Begini babak baru kasus gratifikasi dan TPPU eks pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, ayahnya Mario Dandy. Tim…
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu Amri Zaman diperiksa sebagai saksi kasus Rafael Alun Trisambodo.
KPK terus mendalami aliran pencucian uang eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Bareskrim Polri masih menangani kasus dugaan perkara pencucian uang yang menyeret Panji Gumilang.
Penyidik KPK sudah memeriksa Nurlina Burhanuddin Istrinya Andhi Pramono, eks kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar terkait aset.
Keempat saksi ini diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi perpajakan dan pencucian uang tersangka Rafael Alun Trisambodo (RAT).
Timothy Pieter Pribadhi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Dua anak pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang ini mangkir dari panggilan Bareskrim Polri soal kasus dugaan TPPU.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Kejagung mengusut tuntas korupsi tambang nikel ilegal di Konawe Utara…
Rafael Alun merupakan tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dugaan TPPU ini berawal dari laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK yang diberikan ke Polri.
BRI Life sangat mengapresiasi dan mendukung Program PPATK Mengajar 2023, karena sejalan dengan semangat sosialisasi dan literasi dibidang…
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kasus hukum Panji Gumilang bakal diselesaikan, sedangkan Ponpes Al Zaytun akan tetap berjalan.…
KPK akan mendalami soal aktif atau tidaknya pihak keluarga Andhi Pramono dalam praktik TPPU hasil korupsi.
JPNN.com 
