Pengadilan Tinggi Bandung memperberat hukuman terdakwa kasus hoaks investasi opsi biner Doni Salmanan.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memerintahkan pengusutan terhadap skandal pencucian uang Pandora Papers
Bawaslu RI mendorong Polri, Kejaksaan, dan KPK bertindak merespons laporan analsis PPATK soal dana ilegal trilunan rupiah untuk…
Kombes Mukti menerangkan proses hukum terhadap bandar narkoba Alex Bonpis masih berjalan.
KPK menduga Wali Kota Ambon Richard memiliki aset yang bernilai fantastis yang sumber uangnya dari hasil suap.
PPATK bersama KPU dan Bawaslu terus berupaya agar pencucian uang hasil kejahatan tidak bisa digunakan pada pemilu.
Mengenai waktu pemanggilan terhadap Dito Mahendra, KPK menyatakan hal itu merupakan kewenangan penyidik.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwarta diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan TPPU di Kemenkominfo.
KPK mengendus adanya aliran uang dan pemberian mobil hasil suap kepada Mahendra Dito.
Dito Mahendra diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA)…
.jpeg)
Pengacara seperti Alvin Lim mencurigai permainan KSP Indosurya ini tidak sebatas pada Henry Surya. Tetapi harus dikejar sampai…
Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut penyidik sedang menyelidiki kepemilikan apartemen di Pluit yang jadi markas judi online.
KPK menyatakan temuan PPATK tersebut sangat berguna untuk mengungkap perkara korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.
Mahendra Dito. S diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Irjen Panca memastikan kasus pencucian uang Apin BK, bos judi online terbesar di Sumut, segera dituntaskan.
Saksi membantah perpindahan uang antarperusahaan di PT Duta Palma Group merupakan upaya pencucian uang.
Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara (IS) dan istri, Endang Kusumawaty (EK) jadi tersangka penipuan dengan modus bisnis…
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Lasmi Indaryani diduga mengetahui aliran uang hasil dugaan rasuah Budhi Sarwono (BS) ketika…
Lasmi Indaryani menampik rekening itu menjadi penampung hasil dugaan rasuah ataupun pencucian uang ayahnya, mantan Bupati Banjarnegara Budhi…
Kerja sama dengan PPATK ini akan meningkatkan pemahaman LPEI untuk mengantisipasi terhadap dugaan adanya tindak pidana pencucian uang.
Saat ini, ICAEW mengawasi sekitar 11.000 perusahaan akuntansi dengan strategi pengawasan anti pencucian uang yang kuat.
JPNN.com 
