Aktris Sandra Dewi membeberkan fakta soal penyakit yang diderita saat menjadi saksi dalam sidang TPPU yang menjerat suaminya.
Aset kripto sebenarnya tidak cocok digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan.
Kepolisian RI mendukung penuh keanggotaan Indonesia di Financial Action Taks Force (FATF).
Mahfud MD berharap Komisi III DPR RI tidak maju mundur mengundang dirinya, jangan cari alasan absen.
Investasi bodong tersangka bernama Gate Solution Gate. Seperti ini modus yang dijanjikan kepada para investor.
Apin BK, bos judi online punya 21 unit jetski, dua speedboad, satu kapal, tiga aset tanah di Kabupaten…
Aset milik bandar judi Apin BK yang disita polisi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)…
Bea Cukai berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyelundupan rokok impor ilegal dengan HSC
Kerja sama dengan PPATK ini akan meningkatkan pemahaman LPEI untuk mengantisipasi terhadap dugaan adanya tindak pidana pencucian uang.
Pegiat antikorupsi Boyamin Saiman diperiksa sebagai saksi dalam kapasitas Direktur PT Bumi Rejo.
Adik Indra Kenz, Nathania Kesuma terancam lima tahun penjara dalam kasus penipuan berkedok trading Binomo.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 375 laporan atas dugaan investasi ilegal
Polri mengimbau kepada para pihak yang menerima duit dari Indra Kenz dan Doni Salmanan segera melapor ke penyidik…
Polda Jawa Tengah menyita harta dan benda milik bandar narkoba senilai Rp 4 miliar hasil tindak pidana pencucian…
Kasus investasi bodong EDCCash masih diselidiki Bareskrim Polri. Dalam perkara ini enam tersangka beserta barang bukti telah dilimpahkan…
KPK terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Wakil Ketua Komisi V DPR…
Kepala BNNP Babel Brigjen Pol Zainul Muttaqien menyatakan BNN menjerat para bandar dan jaringan narkotika dengan Undang-Undang Nomor…
Modus Mbak DV menawarkan kepada pengguna akun Instagram untuk mengikuti arisan online dengan perantara selebgram atau influence.
Pasangan suami istri berinisial DK dan KA berhasil menipu seorang pengusaha Rp 39,5 miliar.
Pelarian buronan kasus pencucian uang narkotika bernama Rudi Arza, 46, akhirnya terhenti di kawasan Pasar Ambacang, Kota Padang…
Catherine Wilson disebut jaksa KPK telah menerima mobil Nissan England dari terdakwa TPPU Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
JPNN.com 
