Brigjen Whisnu Hermawan ungkap modus pencucian uang oleh Pengasuh Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. Dugaan korupsi dana BOS juga…
Polisi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
KPK menyatakan Ayu Andhini mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan…
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya pengusutan TPPU dalam kasus tersebut
Saksi mengatakan anak usaha Jhonlin Group itu merupakan rekomendasi dari Rafael Alun Trisambodo dan dikerjakan bersama-sama.
Polda Riau menyita aset rumah hingga kendaraan mewah milik afiliator judi online di Pekanbaru berinisial AG alias Ari…
Beginilah fakta-fakta seputar selebgram Nur Utami, tersangka pencucian uang narkoba yang ditangkap TIm Bareskrim Polri. Jangan kaget.
Kompol Sukardi menyebutkan bahwa pihaknya serius menangani dugaan penggelapan dalam jabatan serta TPPU yang dilakukan eks pengurus P3SRS…
Mabes Polri menyita aset berupa hotel hasil TPPU gembong narkoba Fredy Pratama yang ada di Barito Utara. Sebegini…
Polda Kalsel menyita aset senilai Rp 43,93 miliar dari jaringan gembong narkoba internasional Fredy Pratama alias Mimin yang…
Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan info terkini soal kasus TPPU terkait transaksi Rp 349 triliun temuan PPATK. Yang…
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Selain periksa saksi, penyidik Bareskrim Polri juga lakukan penyitaan untuk memperkuat sangkaan pencucian uang atau TPPU oleh Panji…
Bareskrim memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan TPPU atas nama Panji Gumilang. Kedua saksi itu berinisial MA dan…
Begini babak baru kasus gratifikasi dan TPPU eks pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, ayahnya Mario Dandy. Tim…
Dua crazy rich ditetapkan sebagai tersangka kasus kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang investasi robot trading ATG.
Bareskrim menaikkan status penganganan kasus dugaan TPPU Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan.
Bareskrim segera melakukan gelar perkara kasus dugaan TPPU Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Sejumlah aset berupa SPBU dan tanah di kasus TPPU eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara dieksekusi jaksa dari…
Aldrino mengapresiasi langkah hukum Polda Metro Jaya berupa penetapan status tersangka terhadap ED.
Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hari ini.
JPNN.com 
