Siap Dipanggil DPR soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 T, Mahfud MD: Saya Tidak Bercanda

BERITA

• 

  Legislatif    Minggu, 19 Maret 2023 – 10:10 WIB

  PPATK Dipanggil DPR soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu, Mahfud MD?

  Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dipanggil Komisi III DPR soal transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu. Menko Polhukam…
• 

  Opini    Kamis, 09 Maret 2023 – 18:45 WIB

  Mengubah Diri Sendiri Sebelum Diubah Bangsa Lain

  Laksamana Sukardi menyoroti temuan PPATK soal aliran dana mencurigakan di Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
• 

  Hukum    Senin, 19 September 2022 – 14:02 WIB

  Transaksi Mencurigakan Lukas Enembe: Beli Jam Setengah Miliar, Kirim Setengah Triliun ke Kasino

  Banyak transaksi yang mencurigakan dilakukan Lukas Enembe, antara lain senilai sekitar Rp 560 miliar ke kasino.
• 

  Makro    Jumat, 18 Maret 2022 – 21:49 WIB

  PPATK Temukan 2 Fakta Mencengangkan dari Kasus Binomo, Tidak Disangka

  PPATK terus menelusuri aliran dana kasus Binomo, terungkap fakta mencengangkan, simak selengkapnya!
• 

  Hukum    Senin, 31 Januari 2022 – 20:04 WIB

  PPATK Tingkatkan Pengawasan Aliran Dana Hasil Kejahatan Transaksi Virtual

  Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut pihaknya berupaya meningkatkan pengawasan dan pencegahan aliran…
• 

  Hukum    Senin, 31 Januari 2022 – 19:09 WIB

  Wow, Banyak Banget Temuan PPATK soal Transaksi Mencurigakan selama 2021

  Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menerima sekitar 10 ribu laporan transaksi per jam.
• 

  Hukum    Jumat, 19 November 2021 – 23:55 WIB

  PPATK Melaporkan Transaksi Mencurigakan Terkait Pandemi Covid-19, KPK Tidak Tinggal Diam

  PPATK melaporkan adanya dugaan transaksi mencurigakan terkait pandemi Covid-19 kepada KPK. Pimpinan KPK memastikan akan mendalami laporan PPATK…
• 

  Hukum    Sabtu, 13 April 2019 – 01:39 WIB

  Endus Aliran Dana Asing, Polisi Sambangi Kantor Telkom Indonesia

  Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendatangi kantor PT Telkom Indonesia yang berlokasi di Jalan Gatot…
• 

  Hukum    Rabu, 21 November 2018 – 05:19 WIB

  PPATK Diminta Serahkan 44 Nama Tokoh Agama ke Aparat Hukum

  Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengapresiasi temuan PPATK mengenai adanya 44 tokoh agama gunakan rekening pribadi untuk tamping…
• 

  Hukum    Rabu, 21 November 2018 – 00:45 WIB

  PPATK Endus Transaksi Mencurigakan 44 Tokoh Agama

  PPATK mengendus penyimpangan profil 44 tokoh agama dan 18 orang politisi dalam periode Januari – September 2018.
• 

  Sumsel    Jumat, 05 Oktober 2018 – 23:01 WIB

  Transaksi Keuangan Mencurigakan di Sumsel Ranking 7 Nasional

  Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ternyata cukup tinggi.